Департаментом АФМ по г.Шымкент пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконный игорный бизнес

🏦 Департаментом АФМ по г.Шымкент пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей незаконный игорный бизнес
Житель г.Шымкент организовал и координировал работу подпольного интернет-казино, функционировавшего через мобильное приложение. 

➡️ Для реализации преступной схемы использовалось мобильное приложение для игры в покер («Техасский холдем»), в котором созданы игровые клубы «Vendetta» и «AMG600L», объединённые в сеть «Nomad».

Клубы функционировали круглосуточно и привлекали игроков не только из Казахстана, но и из других стран, включая Узбекистан и Кыргызстан. 

Для расширения аудитории использовались мессенджеры и целенаправленные рассылки, а также действовала система бонусов и поощрений.

Игроки пополняли свои аккаунты переводами денежных средств на банковские счета, после чего им начислялись «фишки», дающие доступ к игре. В случае выигрыша средства обналичивались и переводились на карты пользователей.

Доход организаторов формировался за счёт комиссии с каждого игрового стола — от 3 до 5% («рейк»), что обеспечивало систематическое извлечение прибыли. Дополнительно применялась практика предоставления виртуальных средств в долг для удержания игроков.

В целях сокрытия финансовых потоков использовались банковские счета «дропперов», включая иностранных граждан. За предоставление счетов им выплачивалось вознаграждение в размере от 100 до 200 тысяч тенге за один счёт.


Общий оборот по указанным счетам превысил 557 млн тенге.

🚨 Кроме того, в ходе обыска по месту проживания организатора обнаружено и изъято наркотическое вещество.

 👨‍⚖️ В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено в суд.

Важно отметить, что участники азартных игр понесли серьёзные финансовые потери — в отдельных случаях до 30 миллионов тенге.

Простота доступа и отсутствие верификации делают онлайн-казино особенно опасными.

Молодёжь легко вовлекается в игры, что повышает риск формирования игровой зависимости и может способствовать развитию сопутствующих проблем, таких как алкоголизм и наркомания.

❗️ Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: участие в незаконных азартных играх связано с высокими финансовыми рисками.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/TSadeLnK29uK1Q

📞 Call-center: 1458
#законипорядок